Так как в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ ювелирные магазины обязаны идентифицировать лицо, находящееся у них на обслуживании с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Гильдия ювелиров в лице генерального директора Вадима Ячменихина оппонирует, предлагая увеличить порог с 15 до 600 тысяч рублей. Поскольку на требование предъявлять паспорт покупатели реагируют очень недружелюбно, вплоть до отказа от покупки.

Эксперты сходятся во мнении, что закон не имеет смысла, т.к. нельзя отмывать деньги или финансировать террористов с помощью ювелирных изделий. Данное введение только усложняет работу сотрудников ювелирной сферы. Поэтому велика вероятность того, что большая часть магазинов, чтобы не упустить клиента, попросту будет нарушать данное требование.